Серед гучних заголовків про контрабанду на мільйони чи схеми з податками раптом виринає назва, яка пульсує реальними справами, – Бюро економічної безпеки. Цей орган, народжений з болісних реформ, тепер стоїть на сторожі державних фінансів, викорінюючи тіні, де ховаються ухильники та шахраї. Розквітло воно в 2021-му, але корені сягають глибше, у вир вимог МВФ та втоми бізнесу від тиску міліції.
Історія створення: довгий шлях крізь опір і компроміси
Все почалося ще 2013-го, коли Міжнародний валютний фонд чітко поставив умову: замінити податкову міліцію на цивільний аналітичний орган. Уявіть хаос того часу – уряд Азарова ковзав законопроєктами, але вони тонули в критиці. 2014-й приніс Яценюка з його дорученням про Службу фінансових розслідувань, концепцію схвалили, та ЄС не підтримав варіант з надмірними повноваженнями.
Роки тягнулися: 2015-й – анонси, 2016-й – законопроєкти від депутатів, 2017-й – презентації від Мінфіну про аналітичний центр на 2500 людей. 2018-й – литовські партнери, 2019-й – команда Зеленського обіцяє окремий орган. Нарешті, 28 січня 2021-го Верховна Рада приймає Закон №1150-ІХ, підписаний президентом 22 березня. Кабмін утворює БЕБ 12 травня, а першим директором стає Вадим Мельник у серпні. Запуск – листопад, перша підозра – грудень.
Та шлях не був гладким. 2022-го з’являється ТСК у Раді через можливі порушення, 2023-го – затримання детективів за “кришування” грального бізнесу. Це підштовхнуло реформи: 2024-го закон про перезавантаження з міжнародною комісією. Кульмінація – 24 червня 2025-го, коли детектив НАБУ Олександр Цивінський перемагає в конкурсі, попри скандали з перевірками СБУ.
Структура БЕБ: центральний нерв і регіональні щупальця
Бюро – це юридична особа публічного права під кабмінівським крилом, з граничним штатом 4000 осіб. Центральний апарат у Києві на Шолуденка, 31, координує все: детективи, аналітики, оперативники. Територіальні управління – 24 по областях, плюс Київ, – це передова, де розкопують локальні схеми.
- Детективні підрозділи: розслідують злочини, проводять обшуки.
- Інформаційно-аналітичний департамент: моніторять ризики, аналізують дані з банків і реєстрів.
- Оперативно-технічні: негласні заходи, розшук.
Рада громадського контролю з 15 членів стежить за прозорості, а щорічний звіт директора йде до парламенту. Така децентралізована мережа дозволяє БЕБ реагувати блискавично, від Полтавщини до Одеси.
Повноваження та підслідність: аналітика замість дубинок
БЕБ не просто силовики – це аналітики з погонами. Вони збирають дані, оцінюють загрози економіці, проводять ОРД і досудове розслідування. Ключ: ризик-орієнтований підхід, де фокус на великих схемах, а не дрібниці.
Підслідність охоплює 30+ статей ККУ: ухилення від податків (212), фіктивне підприємництво (205), підакцизна контрабанда (204, 201), шахрайство з бюджетом (191 за певних умов), легалізація (209). Не чіпають топкорупцію – це НАБУ.
Ось порівняльна таблиця підслідності з ключовими органами:
| Орган | Основні злочини | Фокус |
|---|---|---|
| БЕБ | Ухилення податків, контрабанда, фіктивні фірми (ст. 212, 204, 205) | Економічні злочини проти держави |
| НАБУ | Корупція топ-чиновників (ст. 368, 191) | Високопосадовці |
| СБУ | Державна зрада, тероризм, економічна контррозвідка | Національна безпека |
| ДБР | Злочини правоохоронців, суддів (ст. 368, 375) | Силовики |
Дані з esbu.gov.ua та Кримінального процесуального кодексу. БЕБ співпрацює з усіма, передаючи справи за межами компетенції.
Керівництво: Цивінський і його команда на передовій
Директор – ключова фігура, призначається Кабміном за конкурсом з міжнародними експертами. Олександр Цивінський, ексдетектив НАБУ, очолив 2025-го після гучного конкурсу. Його шлях: розслідування корупції, перемога з 3 голосами міжнародників. Заступники – Тарас Щербай, Павло Буздіган, Юрій Бєлоусов – забезпечують оперативку й аналітику.
Цивінський обіцяє “крок попереду” злочинців, фокус на оргзлочинності та цифризації. Ви не повірите, але під його керівництвом БЕБ вже блокує контрабанду гаджетів на 35 млн грн!
Результати 2025: мільярди врятовані, схеми розкриті
Січень 2025-го: 643 млн грн до бюджету з судових справ. За півріччя – 3 млрд грн відшкодовано. З жовтня – 2869 проваджень, 246 підозр за ухилення податків. Приклади: вилучено електроніку на 35 млн у Львові, “дроблення ФОПів” на 5 млн у Чернівцях, гральні зали в Одесі закриті.
На Полтавщині – 19 млн несплачених податків повернуто. БЕБ еволюціонує від скандального новачка до ефективного мисливця за тінями.
Скандали, реформи та виклики попереду
Ранні роки – сплохи: 2021-й конкурс з фаворитами, 2023-й – детективи на гачку грального бізнесу. ТСК 2022-го копала глибоко, комітет ВР критикував неефективність. 2024-й перезавантаження: переатестація, міжнародний нагляд. 2025-й – скандал з Цивінським, де СБУ нібито гальмувала перевірку, але він прорвався.
Тепер фокус на оргзлочинності: 20% груп пов’язані з “злодіями в законі”, 22% крутять понад 250 млн грн щомісяця. Реформи тривають – спеціальний статус, законодавчі правки для посилення.
Поради для підприємців: як не потрапити в поле зору БЕБ
- Ведіть прозорий облік: щомісячні звірки з ДПС, уникайте “дроблення” ФОПів – це класична схема на 212 ККУ.
- Перевіряйте контрагентів: реєстри YouControl чи Clarity – ваш щит від фіктивок (ст. 205).
- Документуйте акциз: для тютюну чи алкоголю – повний ланцюг, бо контрабанда (ст. 204) вилучає все.
- При перевірках – юрист: не підписуйте протоколи без адвоката, оскаржуйте негайно.
- Ризик-менеджмент: аудити раз на квартал, особливо якщо оборот понад 50 млн грн.
Ці кроки не лише захищають, а й роблять бізнес здоровішим. БЕБ цінує чесних – вони фокусуються на справжніх вовках.
Коли контрабанда гаджетів летить кордоном, а податкова “дірка” затягується мільярдами, БЕБ нагадує: економіка – це живий організм, де кожна клітина на рахунку. З Цивінським попереду реформи набирають обертів, а справи множаться. Бізнесу лишається грати за правилами, бо варта не дрімає.